Россия продолжает обновлять свои финансовые правила с целью повышения прозрачности сделок с недвижимостью. В соответствии с новыми нормами, подписанными президентом Владимиром Путиным, Росфинмониторинг теперь обладает правом увеличивать пороги сделок, которые подлежат обязательному контролю в рамках борьбы с отмыванием денег.
Что изменилось?
Согласно свежим поправкам, ведомство будет устанавливать минимальную сумму операций с наличными и безналичными средствами, после превышения которой сделки будут автоматически подвергаться контролю. Эта пороговая сумма не может быть ниже 5 миллионов рублей, что подразумевает значительные финансовые операции.
Дифференцированный подход к контролю
Не только сумма имеет значение. Росфинмониторинг также получит возможность устанавливать различные пороговые значения в зависимости от типа организаций, проводящих деньги или иное имущество. Это позволит учесть особенности тех, кто работает в сфере недвижимости, и более точно реагировать на потенциальные риски.
Требования по отчетности
Новые правила не только повысят контроль, но и установят сроки подачи информации о проведенных сделках. Росфинмониторинг будет сотрудничать с Банком России, чтобы скоординировать отчетные сроки для организаций, находящихся под его наблюдением. Это обеспечит большей соответствие и оперативность в процессе контроля.
Таким образом, изменения направлены на развитие более строгой системы мониторинга, что будет способствовать повышению доверия к финансовому рынку и уменьшению уровня финансовых махинаций в России.
