В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 52,1 млн рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Екатеринбурга.
Мужчина обвиняется в по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2022 года обвиняемый, действуя совместно с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, являясь фактическим руководителем юридического лица, совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов.
Общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 52,1 млн рублей.
При этом обвиняемые предоставили агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
В целях обеспечения исполнения наказания судом наложен арест на имущество обвиняемого – земельные участки.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
