Какие переводы могут привести к блокировке карты
Карты блокируются не произвольно, а исключительно при выявлении признаков отмывания доходов, финансирования терроризма или мошеннических схем, рассказал глава Росфинмониторинга Александр Курьянов.
Наиболее частыми причинами являются регулярные переводы, не соответствующие заявленным доходам клиента, и операции, вызывающие подозрение в причастности к мошенничеству.
Вот ряд рекомендаций, как избежать блокировки своей карты:
1Осторожность с переводами
Следует избегать операций с незнакомцами, так как даже мелкие суммы могут быть частью преступных цепочек.
2Чеки для самозанятых
Самозанятые граждане имеют право принимать платежи, но обязаны оформлять чеки в установленном порядке.
3Действия при подозрительном переводе
При получении денег от неизвестного отправителя следует немедленно уведомить об этом свой банк.
