Какие переводы могут привести к блокировке карты

Какие переводы могут привести к блокировке карты

Карты блокируются не произвольно, а исключительно при выявлении признаков отмывания доходов, финансирования терроризма или мошеннических схем, рассказал глава Росфинмониторинга Александр Курьянов.

Наиболее частыми причинами являются регулярные переводы, не соответствующие заявленным доходам клиента, и операции, вызывающие подозрение в причастности к мошенничеству.

Вот ряд рекомендаций, как избежать блокировки своей карты:

1Осторожность с переводами

Следует избегать операций с незнакомцами, так как даже мелкие суммы могут быть частью преступных цепочек.

2Чеки для самозанятых

Самозанятые граждане имеют право принимать платежи, но обязаны оформлять чеки в установленном порядке.

3Действия при подозрительном переводе

При получении денег от неизвестного отправителя следует немедленно уведомить об этом свой банк.

Подпишись на КП - Екатеринбург | Мы в Max