Прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 164 млн рублей и легализации денежных средств на сумму свыше 6,2 млн рублей
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки Курганской области, 1976 г.р.
Женщина обвиняется в по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с июля 2022 года по декабрь 2024 года директор общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Торг» совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов.
Общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 164,4 млн рублей.
При этом, агентам валютного контроля были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Кроме того, обвиняемая совершила финансовые операции с денежными средствами в сумме свыше 6,2 млн рублей, приобретенными в результате совершения ею незаконных валютных операций.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
