По иску прокуратуры суд взыскал в доход государства более 25 млн рублей, законность происхождения которых коммерческой организацией не подтверждена

По иску прокуратуры суд взыскал в доход государства более 25 млн рублей, законность происхождения которых коммерческой организацией не подтверждена

Прокуратура Железнодорожного района г.Екатеринбурга роверила соблюдение требований законодательства в деятельности коммерческой организации.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с июня 2023 года по июль 2023 года ООО Аристейя на счет физического лица осуществлялопереводы денежных средств в общей сумме свыше 25 млн рублей с назначением платежей - выплата премии.

При этом, руководитель ООО Аристейя является номинальным директором организации, по месту постоянной регистрации, а также по месту жительства не проживает.

Организация не имеет основных средств производства, иного имущества, не обладает трудовыми ресурсами, не осуществляла деятельность по адресу регистрации, в связи с чем в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений.

Лицо, на расчетный счет которого производились выплаты денежных средств, фактически трудовую деятельность в ООО Аристейя не осуществляло, а также между ними отсутствовали договоры гражданско-правового характера на оказание услуг или выполнение работ, в рамках которых могла последовать оплата.

Принимая во внимание изложенное, в действиях ООО Аристейя и физического лица усмотрены признаки недобросовестных действий, совершенных исключительно в целях вывода и обналичивания денежных средств.

В связи с изложенным прокуратура направила в Качканарский городской суд исковое заявление о признании факта отсутствия трудовых отношений между физическим лицом и ООО Аристейя, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании в доход Российской Федерации указанных средств.

Качканарский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав свыше 25 млн рублей в доход Российской Федерации.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.