Вынесен приговор руководителю преступной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 66,5 млн рублей
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение сведений о подставных лицах, организованной группой).
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что осужденный в период с января 2019 года по июнь 2021 года, выступая в качестве организатора и руководителя организованной группы, осуществлял незаконную банковскую деятельность.
Участниками преступной группы неограниченному кругу лиц предоставлялись услуги по совершению незаконных банковских операций при переводе денежных средств, которые позволяли заказчикам избегать государственного финансового и налогового контроля.
Кроме того, осужденный подыскивал в сети Интернет объявления о продаже юридических лиц, после заключения договоров купли-продажи организации регистрировались на номинального директора. Также создавались новые организации через подставных лиц.
Участниками преступной группы за период осуществления незаконной деятельности на территориях городов Москва, Екатеринбург, Курган, Пермь извлечен преступный доход в сумме более 66,5 млн рублей.
Уголовное дело в отношении осужденного было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении 5 участников преступной группы рассматривается в суде, в отношении еще одного участника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, вынесен приговор.
